Operação Thorin’ prende dois empresários envolvidos com sonegação de R$ 35 mi em impostos
Foram cumpridos mandados de
busca e de prisão na Bahia e em Minas Gerais
A Força-Tarefa de combate à
sonegação fiscal na Bahia deflagrou na manhã de hoje, dia 30, a ‘Operação
Thorin’, que investiga a prática de sonegação fiscal por um grupo empresarial
do setor de mineração, beneficiamento, indústria e comércio de minerais, que
teria sonegado ao Estado cerca de R$ 35 milhões em impostos (ICMS). Dois
empresários foram presos e quatro mandados de busca e apreensão cumpridos, na
Bahia e Minas Gerais. Mais informações com balanço da operação serão prestadas
durante coletiva de imprensa virtual a partir das 10h30 (o link será enviado 30
minutos antes do início).
Segundo a apuração, o grupo
vinha empreendendo diversas manobras para ocultar bens e valores, através de
familiares e laranjas, com sérios indícios de lavagem de dinheiro.
As investigações da
Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), do Ministério Público
e da Polícia Civil, na Bahia, identificaram que as empresas do grupo praticaram
fraudes tributárias através da utilização indevida de créditos fiscais de ICMS,
correspondentes à entrada fictícia de mercadorias ou de serviços não prestados
e faziam a inserção de dados inexatos nos documentos fiscais para reduzir ICMS.
Além disso, as empresas não faziam o devido recolhimento do ICMS declarado
mensalmente, parcelavam a dívida apenas para simular regularidade com o fisco,
e nunca quitavam os valores, propiciando um acúmulo de dívidas em vez de sua
amortização.
A operação contou na Bahia
com a participação de três promotores de Justiça, três delegados de Polícia,
oito policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado
(Draco), seis servidores do Fisco Estadual e dois servidores do MPBA. Em Minas
Gerais, a operação foi deflagrada com o apoio do Cira do Estado de Minas
Gerais, com um promotor de Justiça, um delegado de Polícia, 17 policiais civis
e dez auditores da Receita Estadual daquele estado.
Força-Tarefa
A Força-Tarefa de combate à
sonegação fiscal é composta pelo Grupo Especial de Combate à Sonegação Fiscal
(Gaesf) do MPBA, Inspetoria Fazendária de Inteligência e Pesquisa (Infip) da
Sefaz e pelo Draco, da Polícia Civil da Bahia.